. identyfikacji oraz weryfikacji tożsamości w przypadku: przeprowadzania transakcji o równowartości 15 000 euro lub większej, bez względu na to, czy transakcja jest przeprowadzana jako pojedyncza operacja, czy kilka operacji, które wydają się ze sobą powiązane; podejrzenia prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu; wątpliwości co do prawdziwości lub kompletności dotychczas uzyskanych danych identyfikacyjnych klienta; sprawdzenia, czy klient jest osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne, ewentualnie, czy jest członkiem rodziny lub współpracownikiem takiej osoby; przekazywania informacji do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej o przeprowadzonej transakcji, której równowartość przekracza 15 000 euro, a także innych posiadanych informacji i dokumentów; sprawdzenia, czy klient znajduje się na tzw. listach sankcyjnych; przechowywanie zebranych informacji przez 5 lat, a na żądanie Generalnego Inspektora informacje te mogą być przechowywane przez kolejny okres, jednak nie dłużej niż przez 10 lat od zebrania informacji.. Poker . Poker .
Może Cię to również zainteresować: Zakład Środaveya Gry na pieniądze Profesjonalny
Gry ryzykowne Grudzień
. . . . . Zakłady przedmeczowe Kod promocyjny.
2024. . . . . . . Poker Jesień.identyfikacji oraz weryfikacji tożsamości w przypadku: przeprowadzania transakcji o równowartości 15 000 euro lub większej, bez względu na to, czy transakcja jest przeprowadzana jako pojedyncza operacja, czy kilka operacji, które wydają się ze sobą powiązane; podejrzenia prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu; wątpliwości co do prawdziwości lub kompletności dotychczas uzyskanych danych identyfikacyjnych klienta; sprawdzenia, czy klient jest osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne, ewentualnie, czy jest członkiem rodziny lub współpracownikiem takiej osoby; przekazywania informacji do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej o przeprowadzonej transakcji, której równowartość przekracza 15 000 euro, a także innych posiadanych informacji i dokumentów; sprawdzenia, czy klient znajduje się na tzw. listach sankcyjnych; przechowywanie zebranych informacji przez 5 lat, a na żądanie Generalnego Inspektora informacje te mogą być przechowywane przez kolejny okres, jednak nie dłużej niż przez 10 lat od zebrania informacji.. 2024.
Czytałeś artykuł "
Poker Profesjonalny Gliwice 2024"
Makale etiketleri: Bakarat Wielkanoc,Gry finansowe Darmowy zakład